市面上打着“中信交易所”名号开展虚拟货币买卖的平台全部不属于正规合规平台，本质是冒用中信品牌的非法虚拟货币交易站点，国内监管层面从未批复任何主体以中信相关名义运营虚拟货币交易所，参与该类平台交易不受国内法律保护。
从主体资质层面梳理，中信集团旗下合规持牌金融主体包含中信证券、中信期货等持牌机构，两类机构分别持有证监会颁发的证券、期货经营牌照，业务限定在股票、场内期货、标准化金融衍生品等受监管品类，中信证券官方多次发布风险提示，明确自身及旗下子公司没有设立任何虚拟货币交易平台，不会上线比特币、以太坊等币种的充值、币币兑换、合约交易等业务。各类自称中信交易所的平台，无法在证监会、金融监管总局、市场监管部门公示系统查询到注册备案信息，也没有境外正规金融监管机构下发的虚拟货币交易经营牌照，平台主体注册信息多挂靠境外空壳公司，实际运营地址、实控人信息全程隐匿，是不法分子套用知名金融品牌打造的仿冒站点。
不少币圈投资者容易混淆中信正规持牌业务与假冒平台，区分关键在于交易品类和入金渠道，正规中信系金融产品仅支持银行卡对接券商、期货公司对公账户入金，交易标的为证监会核准上市的标准化产品，不存在任何虚拟货币相关交易；但凡平台页面出现各类加密数字货币、永续合约、币币交易，即便页面粘贴中信LOGO、企业简介，都能直接判定为仿冒非法平台。日常筛选交易渠道时，优先通过官方客服热线核验平台资质，拒绝点击陌生链接下载APP，从源头规避假冒中信交易所带来的财产损失风险。
