很多新手在社交平台、短视频看到所谓购买教程，里面推荐的渠道分为两类，一类是仿冒交易所的虚假平台，骗子搭建高仿网页与APP，诱导用户充值买入比特币，账户内会显示虚假盈利，等到用户申请提现时，会以冻结保证金、税费、账户风控等理由持续索要资金，最终直接失联。另一类是私下场外交易，通过个人商家完成兑换，这类方式脱离正规监管，容易遭遇收款冻卡、商家卷款、收到涉案资金等问题，部分参与者还会被动卷入洗钱相关案件。
除此之外，还有不少“导师带单”“量化托管购买比特币”的套路，骗子利用普通人想要低风险增值的心理，宣称掌握涨跌规律、稳赚不赔，诱导用户将资金交由对方代为买入比特币。这类模式大多属于资金盘，前期小额返利获取信任，持续诱导加大投入，没有真实的比特币交易流通，依靠新入场资金维持运转，资金池达到规模后直接崩盘，投资者本金全部受损。同时比特币行情波动极大，即便抛开诈骗因素，价格短时间大幅涨跌十分常见，本身具备极强的投机风险，并不适合普通投资者。
普通网民需要认清相关监管要求，不要轻信网络上各类购买比特币的教程、投资广告，不要随意下载陌生交易软件，拒绝陌生人推荐的场外交易渠道。如果已经接触相关信息，切勿冲动转账充值，提高防范意识，远离各类虚拟货币炒作。各类打着区块链、比特币投资旗号的项目，大多暗藏陷阱，守住自有资金，避免遭受不必要的财产损失。
